Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, se encuentra en medio de un nuevo escándalo financiero, ya que tres senadores estadounidenses han pedido información precisa sobre su cumplimiento regulatorio y su estado financiero. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Van Hollen, junto con el republicano Roger Marshall, han acusado a Binance de ser un “semillero de actividad financiera ilegal que ha facilitado más de 10.000 millones en pagos a delincuentes y evasores de sanciones“. Además, mencionan otras investigaciones que enfrenta el intercambio y subrayan su “misteriosa” estructura corporativa y la falta de transparencia.
Reclaman a Cz documentación de los balances desde 2017 hasta la fecha
La carta enviada a Changpeng Zhao, el CEO de Binance, exige documentación precisa sobre el cumplimiento regulatorio de la empresa, incluyendo sus balances desde 2017 hasta la fecha, así como las copias de todas las políticas y procedimientos internos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los senadores también destacaron la falta de información que Binance proporciona a sus inversores, lo que podría ocultar actividades ilegales.
El intercambio de criptomonedas tiene hasta el 16 de marzo de 2023 para responder a las solicitudes de los senadores, pero los problemas para Binance no terminan ahí. Forbes también ha acusado a la empresa de realizar operaciones similares a las que hizo el intercambio que se declaró en quiebra FTX, acusado también de fraude. Según Forbes, Binance transfirió 1.780 millones de dólares de usuarios a varios fondos de cobertura y vació por completo su garantía para B-peg USDC sin reducir su suministro.
Otro escándalo más a la lista de Binance
Estos escándalos no son nuevos para Binance, ya que la empresa ha enfrentado varias acusaciones de actividades ilegales en el pasado. A pesar de las afirmaciones de un vocero de la empresa de que “se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa”, es difícil ignorar las acusaciones reiteradas que enfrenta el exchange.
La falta de transparencia y la estructura corporativa misteriosa de Binance han sido un problema recurrente en el pasado. La empresa ha enfrentado acusaciones de que su estructura corporativa compleja y descentralizada facilita actividades ilegales. Los senadores también han destacado la falta de información que la empresa proporciona a sus inversores, lo que hace que sea difícil para ellos tomar decisiones informadas.
A pesar de todo esto, Binance sigue siendo uno de los exchanges de criptomonedas más populares y exitosos del mundo. La empresa ha crecido rápidamente en los últimos años y ha lanzado una serie de productos y servicios innovadores. Sin embargo, estos escándalos plantean serias preguntas sobre la ética y la legalidad de las operaciones de la empresa.
A medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando y madurando, es probable que veamos más escándalos y controversias que involucren a empresas como Binance. Es importante que los reguladores y los inversores estén atentos a estas cuestiones y trabajen juntos para garantizar la integridad y la transparencia de la industria.
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